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• Quatro brasileiros são investigados nos EUA por lavagem de R$ 158 ... oglobo.globo.com/brasil/noticia/2026/01/30/quatro-brasileiros-sao-investigados-nos-eua-por-lavagem-de-r-158-milhoes-oriundos-do-trafico-de-drogas.ghtml Fonte preferencial Quatro brasileiros são investigados nos EUA por lavar R$ 158 milhões oriundos do tráfico de drogas. Ygor Fokin Saviolli, Gabriel Cezar Menezes, João Andrade de Mello e Leandro de Ávila Gonçalves teriam depositado o dinheiro em bancos americanos para ocultar sua origem.
• Operação Exchange: detenção de brasileiro nos EUA desencadeou ... oglobo.globo.com/brasil/noticia/2026/07/03/operacao-exchange-detencao-de-brasileiro-nos-eua-desencadeou-investigacao-mas-pf-nao-foi-informada-previamente-sobre-sancoes.ghtml Fonte preferencial Ygor Fokin Saviolli Apontado como co-líder e um dos coordenadores do esquema, foi detido no Aeroporto de Fort Lauderdale, nos EUA, em outubro de 2023.
• Southern District of Florida | Five Arrested for Conspiring to Launder ... www.justice.gov/usao-sdfl/pr/five-arrested-conspiring-launder-tens-millions-dollars-illicit-cash-proceeds MIAMI - Four Brazilian nationals made their initial appearances in federal court Wednesday after a grand jury returned an indictment charging multiple defendants for their roles in a conspiracy to launder tens of millions of dollars in illicit proceeds, including drug money.
• Haxixe era "Iphone" em esquema que envolvia alvo de sanção dos ... www.metropoles.com/sao-paulo/haxixe-era-iphone-em-esquema-que-envolvia-alvo-de-sancao-dos-eua Ygor Fokin Saviolli e Gabriel Innocente, dois dos alvos da Operação Exchange, deflagrada nessa sexta-feira (3/7) pela Polícia Federal (PF) contra o braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), tinham papel de destaque no bilionário esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico ...
• Brasileiros são presos na Flórida em esquema milionário de lavagem de ... www.braziliantimes.com/comunidade-brasileira/brasileiros-sao-presos-na-florida-em-esquema-milionario-de-lavagem-de-dinheiro-ligado-ao-narcotrafico/ Autoridades federais dos Estados Unidos prenderam, nesta semana, quatro brasileiros acusados de integrar um esquema internacional de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas, que teria movimentado mais de US$ 30 milhões por meio do sistema bancário norte-americano.
• Autoridades desmantelam quadrilha brasileira acusada de lavar dinheiro ... www.acheiusa.com/Noticia/autoridades-desmantelam-quadrilha-brasileira-acusada-de-lavar-dinheiro-em-bancos-de-miami-165210/ Segundo informações divulgadas pela Procuradoria Federal, os acusados são Ygor Fokin Saviolli, Gabriel Cezar Menezes, João Andrade de Mello, Leandro de Ávila Gonçalves e Omar Aliperti de...
• O diretor da PF culpa os americanos, mas deveria culpar si próprio www.metropoles.com/colunas/mario-sabino/o-diretor-da-pf-culpa-os-americanos-mas-deveria-culpar-si-proprio Durante uma fiscalização no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, agentes seus detiveram um brasileiro, Ygor Fokin Saviolli, e encontram no celular dele fotos e mensagens e suspeitas.
• Varredura dos EUA em celular de brasileiro revelou lavagem ... - InfoMoney www.infomoney.com.br/politica/varredura-dos-eua-em-celular-de-brasileiro-revelou-lavagem-de-r-10-bi-do-pcc/ Detido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale (EUA), em outubro de 2023, Ygor Fokin Saviolli, apontado pela Polícia Federal como coordenador logístico de um esquema de lavagem de R$ 10 bilhões do Primeiro Comando da Capital (PCC), teve o celular e outros dispositivos eletrônicos apreendidos.
• Polícia - Empresa sancionada pelos EUA não tinha funcionários e ... www.correiodamata.com.br/noticia/policia-empresa-sancionada-pelos-eua-nao-tinha-funcionarios-e-movimentou-r-29-bilhoes-em-3-anos A Hi Quality está registrada em nome de Ygor Fokin Saviolli, preso pelo FBI em janeiro deste ano no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e apontado como líder do esquema, ao lado de Shimada. Foi a partir do celular de Ygor, apreendido no momento da prisão, que o esquema foi descoberto.
• Brasileiros entre indiciados nos EUA por esquema de lavagem de mais de ... www.gazetanews.com/noticias/florida/2026/02/511145-brasileiros-entre-indiciados-nos-eua-por-esquema-de-lavagem-de-mais-de-uss-30-milhoes.html Autoridades federais dos Estados Unidos anunciaram o indiciamento de cinco pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro em território americano. De acordo...